偉聯9912公告董事會決議103年股東常會召開事宜

偉聯9912公告董事會決議103年股東常會召開事宜
鉅亨網新聞中心
2014-03-18 18:20:12

一.董事會決議日期:103/03/18

二.股東會召開日期:103/06/25

三.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)

四.召集事由:

(一) 報告事項

1.102年度營業報告
2.監察人審查102年度營業決算表冊報告
3.訂定「誠信經營守則」報告
4.其他報告事項

(二)承認暨討論事項

1.承認102年度營業報告書及財務報告案
2.承認102年度盈餘分配案
3.討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案
4.討論修訂「公司章程」部分條文案
5.討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案
6.討論解除董事競業禁止案

(三)其他議案及臨時動議

五.停止過戶起始日期:103/04/27

六.停止過戶截止日期:103/06/25

七.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數1/100以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司將於103/4/21至103/4/30下午5時止，受理股東之提案，凡有意提案股東,務請於上述期間內送達公告之受理處所，依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所：偉聯科技股份有限公司 台北市南港區園區街3-1號5F-1