偉聯科技9912訂6/25召開103年股東常會

偉聯科技9912訂6/25召開103年股東常會

MoneyDJ 財經知識庫
2014/03/19 09:28
證交所重大訊息公告

(9912)偉聯-公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:103/03/18
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一) 報告事項
1.102年度營業報告
2.監察人審查102年度營業決算表冊報告
3.訂定「誠信經營守則」報告
4.其他報告事項
(二)承認暨討論事項
1.承認102年度營業報告書及財務報告案
2.承認102年度盈餘分配案
3.討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案
4.討論修訂「公司章程」部分條文案
5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.討論解除董事競業禁止案
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司將於103/4/21至103/4/30下午5時止，受理股東之提案，凡有意提案股東,務請於上述期間內送達公告之受理處所，依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：偉聯科技股份有限公司 台北市南港區園區街3-1號5F-1